Контрагент — это одно из лиц в сделке, берущее на себя обязательства договора. Проверка контрагента в РФ представляет собой комплекс действий, выполнение которых обязательно при заключении договоров.
Признаки недобросовестности
Вычисление мошенников осуществляется по фактам из хозяйственной жизни организации:
- Местоположение по адресу массовой регистрации;
- Руководителем является «массовый» директор;
- В работе замечены нарушения налогового законодательства;
- Нахождение в стадии банкротства;
- Осуществление деятельности без необходимой лицензии и т.д.
При процедуре проверки обращайте внимание на регистрацию предприятия в базах данных ФНС. Доступна информация о массовой регистрации, реестр лиц, у которых недействительные ЕГРЮЛ и т.д.
Если онлайн-ресурсы на сайте показывают, что контрагент имеет подтвержденные налоговыми органами нарушения, сотрудничество с таким партнёром крайне рискованно. При этом, массовая регистрация не всегда означает неблагонадёжность. Широкую популярность обретают бизнес-центры, в которых аренда небольших помещений под офисы — привычное дело. Обращайте внимание на этот фактор.
Порядок проверки
Важно понимать, что проверка контрагента в России имеет свои особенности, связанные с менталитетом и сложившимися традициями. Мало кто из предприятий согласится открыто предоставлять всю свою документацию, так как не может полностью доверять вам.
Первым делом осуществите проверку через онлайн-сервисы, которые позволяют многое узнать о потенциальном партнёре. Далее осуществляется взаимный обмен копиями документов, что позволяет удостовериться в надёжности предприятия. Заключение договора о предстоящей сделке — заключительный этап, в котором обсуждаются все детали и требования сторон.
Особенности сотрудничества с заграничными контрагентами
Различия между тем, как проходит проверка российского контрагента и иностранного заключаются в объёме доступной информации. По статистике 15% компаний, предлагающих услуги за рубежом, в том числе и в России, имеют устойчивые показатели в своей стране. Остальные находятся на среднем уровне, либо преследуются кредиторами или находятся на грани закона.
Единственными документами, по которым проверяется надёжность контрагента из-за рубежа, являются загранпаспорт и виза. Если нет просрочки и всё выполнено согласно законодательству, то это хороший знак. Полезную информацию также можно получить в посольстве страны, откуда прибыл представитель компании. При этом нужно ознакомиться с законами о конфиденциальности другого государства.
Общие меры предосторожности
Эффективная реализация способа защиты зависит от наличия юридически значимой информации, например, о введении процедуры ликвидации или банкротства юридического лица. Так, взыскание долга с обычного контрагента и того, который находится в стадии банкротства, существенно различается. Особенную опасность представляю фирмы-однодневки и компании-посредники. Каждая из них заключает договоры для получения финансовой выгоды, после чего неожиданно закрывается.
Всегда будьте внимательны и осторожны. Ознакамливайтесь с хозяйственными делами компании через сайты и напрямую с её представителями, чтобы не оказаться обманутыми.